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Annexe à une Circulaire CSSF
Publié le 25.02.2025
Annexe de la circulaire CSSF 22/822
1) les juridictions à haut risque à l’encontre desquelles s’imposent des mesures de vigilance renforcées et, le cas échéant, des contre-mesures
2) les juridictions soumises au processus de surveillance renforcée du GAFIVersion du 25 février 2025
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FAQ CSSF
Publié le 13.12.2024
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Circulaire CSSF
Publié le 09.12.2024
Circulaire CSSF 24/868
modifiant la circulaire CSSF 19/719 : Transposition des Orientations émises par l’ABE concernant les critères STS pour les titrisations autres que des ABCP ainsi que les critères STS pour les titrisations ABCP
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Circulaire CSSF
Publié le 05.09.2024
Circulaire CSSF 24/861
modifiant la circulaire CSSF 19/732 du 20 décembre 2019 : Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme : clarifications concernant l’identification et la vérification de l’identité du(des) bénéficiaire(s) effectif(s)
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Loi
Publié le 04.08.2024
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FAQ UE
Publié le 01.08.2024
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Règlement UE
Publié le 12.07.2024
Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024
établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Directive UE
Publié le 19.06.2024
Directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024
modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions
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Règlement UE
Publié le 27.05.2024
Règlement (UE) 2024/1485 du Conseil du 27 mai 2024
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Russie
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Interdictions et mesures restrictives
Publié le 21.05.2024
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Règlement UE
Publié le 03.05.2024
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/776 de la Commission du 11 mai 2021
établissant des modèles pour certains formulaires ainsi que des règles techniques pour l’échange effectif d’informations au titre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union
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Directive UE
Publié le 02.05.2024
Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024
relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs
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Directive UE
Publié le 30.04.2024
Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024
relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE
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Avis
Publié le 29.04.2024
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Interdictions et mesures restrictives
Publié le 07.02.2024
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Règlement UE
Publié le 19.01.2024
Règlement (UE) 2024/386 du Conseil du 19 janvier 2024
instituant des mesures restrictives à l’encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien
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Règlement UE
Publié le 15.01.2024
Règlement (UE) 2024/287 du Conseil du 12 janvier 2024
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Guatemala
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Circulaire CSSF
Publié le 01.12.2023
Circulaire CSSF 23/846
Application des Orientations relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR
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Interdictions et mesures restrictives
Publié le 01.12.2023
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Règlement UE
Publié le 24.10.2023
Règlement (UE) 2023/2406 du Conseil du 23 octobre 2023
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Niger
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