Publications et données

concernant
1) la modification des Lignes directrices ABE/2021/02 sur les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lors de l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associé aux relations d’affaires individuelles et aux transactions occasionnelles (« lignes directrices sur les facteurs de risque de BC/FT ») en vertu de l’article 17 et 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 et
2) l’introduction des Lignes directrices sur les politiques et les contrôles pour la gestion efficace des risques du blanchiment d’argent et du financement (BC/FT) lors de la fourniture d’un accès à des services financiers en vertu de la Directive (UE) 2015/849

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Avertissement

Publié le 27.12.2022

Avertissement concernant les activités d’une entité dénommée ExpoChains

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Communiqué

Publié le 23.12.2022

Abrogation de la circulaire CSSF 20/748 adoptant les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur la déclaration et la publication des expositions faisant l’objet de mesures appliquées en raison de la pandémie de COVID-19 (EBA/GL/2020/07) (uniquement en anglais)

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Avertissement

Publié le 23.12.2022

Avertissement concernant les activités d’une entité dénommée Eljoinvest

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Statistiques mensuelles

Publié le 23.12.2022

Principales statistiques concernant les OPC – Novembre 2022

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