Résultats de recherche pour « LBC/FT » – Page 3

La CSSF lancera le 24 février 2025 son questionnaire annuel LBC/FT pour l’année 2024. Les réponses devront être soumises au plus tard le 4 avril 2025 à travers la plateforme eDesk de la CSSF

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Circulaire CSSF

Publié le 03.07.2020

Circulaire CSSF 20/744

Complément à la circulaire CSSF 17/650 « Application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « Loi LBC/FT ») et du règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi LBC/FT (ci-après « RGD LBC/FT ») aux infractions primaires fiscales »

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Circulaire CSSF

Mis à jour le 03.07.2020 - Publié le 17.02.2017

Circulaire CSSF 17/650 (telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744)

Application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « Loi LBC/FT ») et du règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi LBC/FT (ci-après « RGD LBC/FT ») aux infractions primaires fiscales

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Résultats de recherche pour LBC/FT

Filtres avancés

200 Résultat(s)

Termes de référence / Partenariat Public – Privé sur la LBC/FT dans le secteur bancaire (uniquement en anglais)

Règles de fonctionnement du forum d’échange public-privé OPC en matière de LBC/FT

Présentation : Surveillance LBC/FT du secteur des organismes de placement collectif pendant la crise liée au COVID-19 (uniquement en anglais)

Points clés de la surveillance bancaire en matière de LBC/FT « off-site » (uniquement en anglais)

Deuxième conférence compliance annuelle de la CSSF et de l’ABBL en matière de LBC/FT (uniquement en anglais)

Formulaire d’identification du responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT d’un fonds d’investissement (uniquement en anglais)

Formulaire d’identification du responsable du respect des obligations en matière de LBC/FT d’un fonds d’investissement (uniquement en anglais)

Lettre d’engagement – Confirmation du fonds concernant la conformité LBC/FT des canaux de distribution (uniquement en anglais)

Conférence – LBC/FT dans l’industrie des fonds au Luxembourg (uniquement en anglais)

Questions/Réponses en matière de LBC/FT et d’exigences informatiques applicables à des entrées en relation d’affaires/mesures de vigilance particulières en matière d’identification/vérification par vidéo chat (uniquement en anglais)

Questions/Réponses en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT) à l’attention des particuliers/investisseurs

Formulaire d’identification du responsable du contrôle des obligations en matière de LBC/FT d’un gestionnaire de fonds d’investissement (uniquement en anglais)

Formulaire d’identification du responsable du respect des obligations en matière de LBC/FT d’un gestionnaire de fonds d’investissement (uniquement en anglais)

Questionnaire LBC/FT pour les fonds d’investissement FIS/OPC partie II/SICAR/ELTIF (uniquement en anglais)

Conférence – LBC/FT pour gestionnaires de fonds d’investissement enregistrés (uniquement en anglais)

Rappel concernant le délai pour répondre aux questionnaires LBC/FT (uniquement en anglais)

CSSF-IOSCO séminaire commun/atelier sur la surveillance LBC/FT du secteur des valeurs mobilières (uniquement en anglais)

Questionnaire 2024 sur la criminalité financière

Circulaire CSSF 20/744

Circulaire CSSF 17/650 (telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744)